Con el envión del acuerdo fiscal, AFIP busca “cuentas espejo” de argentinos en EEUU

Carlos Castagneto. Foto: NA.

El titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Guillermo Michel, aclaró hoy que el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos, si bien comenzó a tener vigencia este año, "permite ir hasta el 2018" de manera retroactiva.

De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acceder a información financiera de ciudadanos argentinos a través de la administración tributaria estadounidense (IRS), de manera retroactiva hasta 2018, con el objetivo de detectar posibles casos de evasión fiscal.

El nuevo acuerdo de información financiera que Argentina firmó con Estados Unidos entró en vigor el 1 de enero del 2023 y permitirá a la AFIP acceder a información financiera de ciudadanos argentinos "a nivel masivo", para establecer perfiles de riesgos que "despierten sospechas de evasión".

Este nuevo acuerdo, enmarcado en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA -por sus siglas en inglés-), junto con un acuerdo bilateral anterior pone a disposición del fisco argentino información tributaria desde 2018 en adelante.

"Esto es porque, previo al IGA —por las siglas en inglés: Intergovernmental Agreement— rubricado el 5 de diciembre de 2022, la Argentina ya tenía otro Acuerdo con el país norteamericano, en virtud del cual podía intercambiar información con una dinámica caso por caso", señaló el comunicado oficial de AFIP.

Por lo cual, la conjunción de los dos acuerdos le da a la AFIP un acceso a datos mucho mayor al que tenía previamente.

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Red de información

En este contexto, Michel destacó que Argentina tiene una red muy importante de intercambio de información, "lo que hace a la transparencia de la información fiscal de nuestro país", sostuvo en declaraciones a CNN Radio.

Además, agregó que, actualmente el país "está obteniendo información de 68 contribuyentes" y se está trabajando para "pedir información en el marco del segundo esquema", informó el titular de AGA.

En este sentido, la vigencia de ambos acuerdos consiste en identificar grupos de contribuyentes argentinos cuyas características permitan inferir que tienen cuentas espejo en EEUU.

"Es decir, identificar un grupo de contribuyentes argentinos con una determinada característica. Hay muchos argentinos que, cuando abrieron su cuenta en Estados Unidos, abrieron dos cuentas: la cuenta A declarada y la cuenta espejo B sin declarar", indicó el funcionario.