Lavado de dinero

 
Walter Bento, juez, Justicia, NA

Peritaje clave de sus bienes: nueva denuncia en la Magistratura contra el juez Walter Bento

Pablo Tonelli, diputado del PRO, hizo la presentación. Lo acusa por haber evitado hacer mención en declaración sobre que estaba procesado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cobro de coimas en el momento de haberse postulado como camarista.
Mauro Icardi y Wanda Nara, foto NA

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por presunto lavado de dinero
AFA, Liga Profesional de Fútbol, deportes, NA

Allanamiento en la AFA y ocho clubes del fútbol argentino por causa de supuesta evasión y lavado de dinero
Ramona Olga Villalba de lavandera a millonaria

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Detención en Córdoba de un padre y su hijo con un millón de dólares en un auto

Detuvieron en Córdoba a un hombre y su hijo por tener un millón de dólares y armas en el baúl del auto

El hecho ocurrió sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de James Craik. Ambos serán investigados por supuesto lavado de dinero.
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