Premios de 8 millones de pesos en el casino, la explicación de la esposa del senador investigado por lavado de dinero
María Teresita Sciolla es la mujer de Gerardo Montenegro, investigado por la Justicia. Trabaja en la Cámara alta desde 2014 y asegura que su ganancia es por ir al casino unas 74 veces entre 2014 y 2020.
Por Canal26
Sábado 22 de Mayo de 2021 - 12:25
María Teresita Sciolla
María Teresita Sciolla, esposa del senador nacional Gerardo Antenor Montenegro, quien es investigado por presunto lavado de dinero, presentó a la Justicia unas curiosas justificaciones sobre su patrimonio.
Según registros que constan en la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la empleada de la cámara Alta nacional visitó el Casino de Buenos Aires 74 veces en los últimos seis años y registró ganancias de 8 millones de pesos.
Tal como se explica en la nota de Infobae elaborada por Martín Candalaft y Nicolás Pizzi, ahora se investiga si se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos.
Al senador por Santiago del Estero se lo investiga por estar detrás de una serie de cooperativas que cobraron subsidios del Estado provincial por al menos $72 millones. El 95% de esos fondos fueron retirados de los bancos en efectivo de manera irregular, sin dejar registro del destino final.
El senador santiagueño fue denunciado por la PROCELAC en diciembre pasado. Ese expediente judicial ahora tramita en la justicia federal de Santiago del Estero y está a cargo de la fiscal Cecilia Indiana Garzón, una de las candidatas del kirchnerismo para reemplazar al procurador Eduardo Casal.
Más Leídas
-
1
Javier Milei anunció que firmará un "memorándum histórico" con Israel en "defensa de la libertad" y para combatir el terrorismo
-
2
El Gobierno despidió al jefe de la Fuerza Aérea por "acoso y uso indebido de las aeronaves"
-
3
Subsecretario del Ministerio de Justicia detalló proyecto para bajar edad de imputabilidad
-
4
Un drone explotó cerca de la Embajada de Israel: el Gobierno descartó que se trate de un ataque terrorista
-
5
Defensor de la Ciudad calificó como "un despropósito" la compra de pistolas Taser
