Un poderoso grupo criminal fue embargado por lavar 185 millones de dólares en criptomonedas

Lavado de dinero en criptomonedas. Foto: @minsegargentina

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, llevó a cabo una investigación de enorme magnitud sobre lavado de dinero. La causa se inició contra una banda de brasileros relacionados con el Comando Vermelho (CV), uno de los principales grupos criminales del país fundado en las cárceles de Rio de Janeiro.

Esta banda narco se encuentra en una relación tensa con el Primer Comando Capital (PCC) nacido en los presidios de San Pablo. Estos dos grupos que se enfrentan entre sí se dedican al narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones y homicidios.

Lavado de dinero. Foto: @minsegargentina

El principal problema con el que tienen que lidiar tiene que ver con la enorme cantidad de dinero que tienen que mover. En esta ocasión, el grupo CV cayó al intentar lavar 185 millones de dólares a través de criptomonedas en un período muy corto de tiempo en Argentina.

Te puede interesar:

Allanaron una de las obras sociales más grandes del país por presunto lavado de dinero

El día que estalló el conflicto

El expediente tuvo sus comienzos el pasado 6 de septiembre, y, en la actualidad, está siendo investigado por el fiscal federal Fernando Domínguez, Diego Velasco y Laura Roteta, titulares de la Procuraduría Anti Lavado (Procelac).

Ese mismo día, se dio a la fuga el jefe del grupo Marcelo Alves De Sousa, quien escapó junto a su mujer y su hija, nacida en Argentina. Además, con él huyeron tres de sus socios que cayeron al poco tiempo y fueron procesados por el delito de “lavado de activos agravado” este lunes.

Sin embargo, esto no fue todo. Wilson Alexandre Cardoso de Olivera, su hermano Thiago Cardoso De Oliveira y Eliamar Das Dores de Melo rompieron récord en lo que respecta a los embargos, ya que cada uno tenía un billón 200 millones de pesos.

Esta enorme cifra se relaciona con el dinero en criptomonedas que, de acuerdo con las pericias, pasó por las billeteras virtuales de la banda.

Te puede interesar:

Juicio contra Keiko Fujimori: fiscal la acusa de usar su partido para lucrar y buscar impunidad

La billetera virtual

La Policía Federal entró a su casa de Alves de Sousa en Nordelta, Tigre, donde accedieron inmediatamente a la caja fuerte. Allí había dos cuadernos que tenían la inscripción “laboral” y “personal”, en los que encontraron la “frase semilla” de su billetera virtual, que, según la información oficial era la que más dinero había movido.

Lavado de dinero. Foto: @minsegargentina

Luego de ingresar la clave, los peritos encontraron 45 mil dólares en criptomonedas. Además, se reveló, luego de un arduo análisis, que otras billeteras pasaron 185 millones de dólares.