Odebrecht: una offshore hasta ahora desconocida vincula al testaferro de Ricardo Jaime con la causa

Manuel Vazquez, testaferro de Ricardo Jaime

Correos electrónicos que forman parte de Pandora Papers revelan que Manuel Vázquez, testaferro confeso del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, armó en 2009 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que formó parte de una operación teñida de sospechas de corrupción.

Nuevos documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dejan al descubierto la trama detrás de Walsh Partners Corp, una offshore hasta ahora desconocida pero elemental para el caso Odebrecht y el soterramiento del tren Sarmiento. Su creación estaría vinculada al presunto pago de sobornos a una cuenta bancaria en Suiza.

Según el artículo publicado por infobae y en base a la nueva investigación global de ICIJ, los integrantes de la familia Vázquez aparecen como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp.

La sociedad fue registrada oficialmente el 29 de febrero de 2008 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), y los Vázquez empezaron a usarla cuando Jaime todavía se desempeñaba como secretario de Transporte, en marzo de 2009.

Uno de los documentos que revela que Walsh Partners era de Manuel Vazquez y su familia 

“De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que, a su vez, participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez (su hijo) a una ejecutiva del estudio Trident Trust, especializado en el armado de estructuras offshore en paraísos fiscales, tal como consta e nla investigación publicada.

El correo fue enviado el 17 de marzo de 2009 y en julio de ese mismo año, dejaría su cargo ya en medio de sospechas de corrupción.

Qué llevó a armar Walsh Partners. Según describe la publicación, el objetivo inmediato era abrir una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zurich, Suiza. La información se desprende del formulario interno del estudio Trident Trust al que accedió Infobae. En ese intercambio de e-mails internos y como parte del proceso de due dilligence (término en inglés por el “debido procedimiento”, un proceso requerido por las autoridades antilavado para identificar a los clientes finales y prevenir un posible blanqueo de dinero), se adjuntaron copias del pasaporte de cada uno de los integrantes de la familia Vázquez.

“Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”, escribió Julián al ejecutivo del estudio proveedor de servicios offshore. Hasta entonces, en la offshore figuraban como directores un suizo, un británico y un chipriota.

“Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así, cómo hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó. La respuesta llegó al otro día: “Estamos revisando los documentos y le estaremos mandando un e-mail con las instrucciones para realizar los cambios requeridos”.

El avión Lear Jet que Jaime habría comprado a través de Elkrest, otra sociedad offshore 

Meses después de solicitar la activación de la sociedad, los Vázquez decidieron dejar de usarla. Una ejecutiva de Trident instruyó el 10 de agosto de 2009 a una colega para que ejecute la liquidación de Walsh Partners Corp y le ordenó cortar cualquier vínculo con los Vázquez: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. El trámite ante Trident se efectivizó un mes después de que Jaime renunciara a su puesto.

Consultados al respecto, desde este estudio respondieron: “Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”.

Las causas de Vázquez en la Justicia

Si bien Vázquez siempre negó haber cobrado sobornos destinados a Jaime, los elementos que reunió la Justicia argentina y las investigaciones periodísticas revelan que fue el cerebro que le manejó la estructura de negocios oscuros al ex funcionario. Asimismo, los nuevos documentos que aparecen en Pandora Papers podrían llegar a complicar su situación judicial y la de su familia cercana, indica la publicación.

Según reveló el periodista Omar Lavieri a Infobae, Vázquez se ocupaba de los contactos y era el que armaba con el empresariado argentino y extranjero, el esquema de negocios de Jaime, aceitado por coimas.

El funcionario contaba en esa época con la confianza de Néstor Kirchner, lo que le permitía decidir qué empresas se quedaban con las obras, a cambio de un “retorno” y mientras tanto, su fortuna se incrementaba vertiginosamente.

Por el rol que ocupó, Vázquez está siendo actualmente enjuiciado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nro. 6 en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Transporte. Está acusado de haber actuado como testaferro de Jaime para la compra, entre otros activos, de un avión Lear Jet por USD 4 millones a través de Elkrest, otra sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas.

Además, en el juicio por enriquecimiento contra Jaime, también se debate en forma conjunta la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Vázquez está procesado en este expediente por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y cohecho. De hecho, ya tuvo una primera condena junto a Jaime en Argentina, por dádivas, en 2015, luego de que se convirtiera en el primer funcionario kirchnerista en confesar que recibió coimas.

Pero esa no es su única causa pendiente con la Justicia. Además, tanto el como su familia están implicados en la investigación por el presunto pago de coimas en el soterramiento del Sarmiento. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene pendiente definir, desde 2019, una apelación del fiscal Franco Picardi para procesar a Vázquez por su presunto rol en el lavado del dinero de las coimas que habrían pagado Odebrecht – la constructora brasileña que confesó pagos indebidos-, la argentina IECSA -entonces en manos de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la italiana Ghella y la española ComSA para quedarse con esa obra por USD 3.000 millones.

En este expediente, Vázquez por ahora solo está procesado por negociaciones incompatibles, un delito menor, mientras que su familia obtuvo una falta de mérito.

Walsh Partners Corp había aparecido por primera vez en los correos electrónicos de Jaime y su entorno recopilados por la Justicia de Brasil, cuya copia obtuvo La Nación, relacionados con las coimas del tren Sarmiento pagadas por ex ejecutivos de Odebrecht. En uno de ellos, uno de los máximos ejecutivos de la constructora brasileña para la Argentina, Mauricio Courí Ribeiro, aludió a una reunión de junio de 2010 con Javier Sánchez Caballero - entonces directivo de la argentina IECSA - para debatir el presunto pago de sobornos bajo el eufemismo “DGI”. El monto ascendía a un total de 20 millones de dólares.

En ese marco y según documentos que obtuvo el diario La Nación, Vázquez comenzó a cobrarles un “asesoramiento en política de transporte” a IECSA, Odebrecht y ComSA desde octubre de 2005. Incluso, llegó a sugerirles en un correo electrónico que se movieran con cuidado para evitar “las próximas investigaciones indeseables” de la prensa sobre proyectos de obra pública “inflados de sobreprecios”.

Asimismo, de esos correos surge que, dos semanas antes de que el entonces secretario de Transporte dejara su cargo, Courí Ribeiro intercambió e-mails con Manuel Vázquez para cerrar los detalles de una transferencia bancaria.

“Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que […] es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó el ejecutivo brasileño, el 22 de junio de 2009. Horas más tarde, Vázquez confirmaría los datos.

Los e-mails de Jaime dan cuenta de que el vínculo entre Odebrecht y Vázquez se prolongó por varios años. Vázquez recibió un correo de Courí Ribeiro el 4 de octubre de 2007 que confirmaba un giro por USD 100.000. El título del e-mail fue “adquisição de propiedades”, pero los fondos se transfirieron desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, una de las sociedades que Odebrecht utilizó como fachada para pagar coimas en Brasil, Perú y Panamá, según probaron los investigadores del Lava Jato.

Tras dejar de operar con Walsh Partners Corp, Vázquez le reclamó a Courí Ribeiro por USD 80.000 pendientes de pago. Para entonces, con Jaime ya en serios problemas judiciales, Odebrecht había suspendido sus transferencias. “Todo este proceso es vergonzoso”, le escribió Vázquez a Courí Ribeiro en febrero de 2010.

Andrés Gramajo, abogado de Vázquez aseguró ante la consulta del equipo argentino de ICIJ que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro (a Walsh Partners Corp) tienen vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a Odebrecht y ninguna vinculación con el proceso licitatorio de la obra del Soterramiento”. También, aseguró que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Courí Ribeiro”.

“Tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc (sic) en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del Soterramiento”, añadió.

El letrado también señaló que Walsh Partners y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”.

“La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregó.

A fines de 2014 Infobae publicó que por una cuenta del testaferro de Jaime en Estados Unidos pasaron USD 3,5 millones. Lavieri reveló que Vázquez, como armador de negocios “sucios” del ex secretario de Transporte, en 2006, abrió junto a su esposa una cuenta en el Banco de Inversión Wachovia Securities LLC, en Estados Unidos, por la que pasó esa cifra millonaria. La cuenta abierta en Estados Unidos a nombre del matrimonio, tuvo como apoderado al hijo de ambos, Julián Vázquez, señalado también como testaferro de Jaime. Esa cuenta quedó al descubierto en 2010 cuando el diario Clarín reveló el contenido de los más de 20.000 mails que Vázquez tenía acumulados en sus computadoras.

Esos correos, hicieron que se abran varias causas judiciales donde los negocios oscuros de Jaime y Vázquez quedaron al desnudo. Pero la estructura judicial de entonces logró cerrarlas al cuestionar la seguridad de la cadena de custodia y el material fue declarado nulo.

Pero eso no fue todo. Expedientes enviados desde España a los Tribunales argentinos develaban que Jaime autorizó a Vázquez a cobrar comisiones que encubrían coimas por 2 millones de euros, en contratos firmados con empresas españolas que vendieron trenes, inservibles en su mayoría a nuestro país.

En febrero de 2019, a nueve años de aquel intercambio de correos, Vázquez confesó ante el fiscal Franco Picardi que mantuvo al menos tres encuentros con el entonces dueño de la constructora IECSA, Ángelo Calcaterra, para acordar sobornos a cambio de las obras para el soterramiento del tren Sarmiento entre 2005 y 2006.

Se supo entonces que acordaron una primera coima de USD 5 millones que Calcaterra llevó en bolsos a la Secretaría de Transporte junto con su entonces socio Sánchez Caballero, más otros USD 15 millones que pasó a retirar el chofer de Jaime en un auto oficial. A eso se le sumaba -indicó- comisiones del 10% cada vez que el Estado le girara fondos al consorcio empresario adjudicado con esa obra millonaria.

Posteriormente, Vázquez se arrepintió de esa confesión y en mayo de 2019, sostuvo que su abogada lo había asesorado mal, se retractó y benefició así al primo del entonces presidente Macri. Su primera confesión fue anulada por la Justicia.

Tanto Calcaterra como Sánchez Caballero negaron ante el juez Martínez De Giorgi haber pagado sobornos para resultar adjudicados con la obra del soterramiento del Sarmiento. Pero en el mismo cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, ambos se convirtieron en arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de los coimas, y admitieron que hicieron pagos ilegales en efectivo a funcionarios de esa cartera en concepto de “aportes de campaña”. Con información de Infobae.