Juan José Levy

 
Empresario venezolano - lavado de dinero

Vinculado con la "diplomacia paralela", empresario venezolano blanqueó $1.400 millones

El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.

Juan José Levy - Corrupción K

Por negocios con Venezuela, la Justicia amplió imputación contra un empresario K

Se trata de Juan José Levy, a quien ahora el juez penal económico Marcelo Aguinsky acusó también de cohecho y soborno trasnacional.