Lavado de dinero

 
Rodrigo Sbarra

Declaración de la secretaria de Sbarra desechó hipótesis de que el sobre con USD10 mil haya sido plantado

Para la Justicia, el hecho de que la mujer reconociera su letra en una anotación que estaba junto al dinero es un indicio de que los billetes no fueron plantados.

Rodrigo Sbarra Foto: @RodrigoSbarra

Sobre de los u$s10 mil: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario sobre Sbarra

Rodrigo Sbarra Foto: @RodrigoSbarra

Sbarra imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta

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Peña Nieto y su abogado, México

Investigación afirma que abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en Andorra

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Causa Daniel Muñoz por presunto lavado de dinero: detención de mexicana "arrepentida"

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Piden elevar a juicio oral a la viuda de Daniel Muñoz y ex funcionarios kirchneristas

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la elevación a juicio oral de la parte de la causa que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, que compró a través de sociedades y testaferros 16 propiedades en Estados Unidos.

Víctor Manzanares - Corrupción K

Ordenaron la excarcelación del el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares

Dólares

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Manuel Lao, accionista del Barco Casino

Denuncian por coimas y lavado de dinero al barco casino de Puerto Madero

Perla Aydeé Puente Resendez, presunta testaferro de Daniel Muñoz

Detuvieron a dos presuntos testaferros de Daniel Muñoz fuera del país