UIF

 
Ivo Rojnica y su pareja. Foto: NA.

La UIF se presentó como querellante en la causa contra “El Croata”: pidió su detención y el embargo de sus bienes

La Unidad de Información Financiera se presentó en el expediente que investiga a Ivo Rojnica, el financista ligado a la mayor cueva de la City.
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El Gobierno investigará la información patrimonial de quienes compren autos de más de 5 millones de pesos
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Ruta del Dinero K: UIF pidió 9 años de prisión para empresario Lázaro Báez
Atentado a la Amia, homenaje a víctimas, REUTERS

La UIF ordenó el congelamiento de activos de la “organización terrorista Hezbollah”

La Unidad de Información Financiera ordenó que se inscriba al grupo terrorista de origen libanés en el RePET, debido a que "ha sido identificada como responsable del atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y del atentado a la sede de la AMIA en 1994".
Crisis en Venezuela - Nicolás Maduro Foto Reuters

Crisis en Venezuela: UIF alerta sobre operaciones del "gobierno ilegítimo"
Jura de Nicolás Maduro en Venezuela, segunda presidencia, Reuters

La UIF solicitó información sobre fondos provenientes del régimen de Maduro
Amado Boudou - Juicio Ciccone (Reuters)

La UIF apela la excarcelación de Boudou y pide que vuelva a prisión
Bastones presidenciales de Cristina y Néstor Kirchner

Enriquecimiento ilícito: piden reabrir la causa contra los Kirchner
Cristina Kirchner

Casi el 60 por ciento de la gente cree que el Senado debe votar el desafuero de Cristina

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