Pescado podrido: la Aduana denunció por USD 1.8 millones a pesqueras que subfacturaron exportaciones de mariscos

Mariscos. Foto: Aduana.

Pesquera San Salvador S.R.L realizó 32 exportaciones a Perú trianguladas mediante intermediarios radicados en EE.UU., Hong Kong y Uruguay. El organismo que dirige Guillermo Michel constató una diferencia del 38% entre los valores declarados en nuestro país y en el país de destino.

BAL FISH S.A. triangula el 100% y tiene como principal compradora una empresa radicada en Taiwán. En las 10 operaciones denunciadas, con destino Tailandia, comprobó un margen del 34% que obedece a la refacturación practicada por el tercer operador

A Pesquera San Salvador S.R.L podría caberle una multa mínima de USD 1.553.323,76 y a BAL FISH S.A., de USD 273.045,23.

La Dirección General de Aduanas denunció numerosas irregularidades en la operatoria de las empresas pesqueras BAL FISH S.A. y Pesquera San Salvador S.R.L S.R.L., por lo cual pretende aplicarles multas que ascienden a USD 1.826.368,99.

La Aduana constató que ambas empresas realizaron exportaciones con precios sensiblemente inferiores a los promedios del sector y estima haber reunido suficientes elementos para probar la existencia de maniobras de subfacturación con márgenes que superan el 30% en operaciones trianguladas. La intención detrás de las maniobras denunciadas habría sido evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país y ahuecar la base imponible de las operaciones.

Foto: Aduana.

Con relación a Pesquera San Salvador S.R.L, la Aduana investigó exportaciones a Perú de colas de langostinos. Las operaciones corresponden al período 2021-2022. La mercadería fue enviada directamente al mencionado país sudamericano, pero la facturación fue triangulada con intermediarios radicados en EE.UU., Hong Kong y Uruguay.

En efecto, mediante intercambios de información aduanera, el organismo que dirige Guillermo Michel corroboró, respecto de 32 permisos de embarque, que la mercadería en Perú fue importada a valores considerablemente superiores a los declarados para las exportaciones en la Argentina. Las diferencias observadas, de alrededor del 38%, obedecerían a la refacturación practicada por los terceros operadores.

Cabe destacar, el margen es incluso superior al de operaciones trianguladas de otros exportadores, en las que la diferencia tiende a ser del 10%. En definitiva, en los permisos de embarque analizados, la refacturación se encuentra muy por encima de los márgenes razonables de intermediación. La Dirección General de Aduanas le solicitó a la firma exportadora que justificara la situación advertida, pero hasta el momento no ha ofrecido explicaciones.

Así, la Aduana denunció a Pesquera San Salvador S.R.L por declaraciones inexactas y diferencias injustificadas. En los términos del artículo 954 del Código Aduanero, a la firma podría caberle una multa mínima de USD 1.553.323,76.

Por otro lado, BAL FISH S.A. triangula el 100% de sus ventas: su principal compradora es HANJING INTERNATIONAL CO. LTD., empresa radicada en Taiwán. Las exportaciones denunciadas por la Aduana son 10 permisos de embarque oficializados entre septiembre y octubre de 2021, con Tailandia como destino.
Aunque las ventas fueron declaradas en USD 950.960,93, el organismo que dirige Guillermo Michel realizó pedidos de información a la Aduana de Tailandia y constató que en ese país la mercadería en cuestión fue importada a precios un 34% mayores. El mencionado margen obedece a la refacturación practicada por el tercer operador taiwanés.

Ante ello, la Aduana le solicitó a BAL FISH S.A. que justificara el aporte del intermediario para incrementar el precio de las mercaderías, pero la documentación presentada no resultó relevante. Así, el organismo que dirige Guilermo Michel denunció las irregularidades detectadas y buscará aplicar una multa mínima de USD 273.045,23.