Porotos en negro: la Aduana denunció exportaciones subfacturadas en un 50% y podría multar por USD 28 millones

Porotos en negro: la Aduana denunció exportaciones subfacturadas en un 50% y podría aplicar multas de USD 28 millones. Foto: Aduana.

La Dirección General de Aduanas encontró a dos empresas que subfacturaron exportaciones de porotos negros. Las mismas estaban dirigidas a Brasil, con el uso de triangulaciones indebidas con firmas radicadas en Estados Unidos. Tras cruzar la información aduanera, se constató que las operaciones se registraron en el país vecino con valores que duplicaban los declarados en Argentina. La multa para ambas podría ser de un mínimo de USD 28 millones.

En efecto, el análisis realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas advirtió que una de las empresas investigadas subfacturó en un 53% casi la totalidad de sus exportaciones a Brasil. Mientras que en la Argentina había declarado las operaciones en USD 1.069.455, el valor registrado ante el ingreso de la mercadería a Brasil fue de USD 2.266.981,90 —de esa manera, USD 1.197.526,90 no fueron liquidados debidamente en nuestro país.

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La situación de la otra exportadora es prácticamente la misma: durante el 2022, exportaciones que en nuestro país declaró en USD 1.816.591,50 luego fueron ingresadas a Brasil a un valor de USD 3.522.587. De ese modo, el análisis de la Aduana advirtió que USD 1.705.995,50 no fueron ingresados a la Argentina por la empresa.

Porotos en negro: la Aduana denunció exportaciones subfacturadas en un 50% y podría aplicar multas de USD 28 millones. Foto: Aduana.

Asimismo, la Aduana advirtió que la operatoria de ambas firmas exhibía similitudes relevantes: exportaban a través de idéntico punto de salida del país, contaban con un mismo despachante de aduanas y compartían un comprador final en Brasil. A su vez, un hombre que forma parte del grupo accionario de la empresa importadora brasileña es el único empleado informado por una de las exportadoras denunciadas.

Asimismo, cabe destacar que una de las firmas investigadas empezó a operar pocos meses después de que la otra cesara sus exportaciones, el 98% de las cuales apelaron a dos firmas estadounidenses como intermediarias. Por otro lado, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, la segunda firma en iniciar sus actividades trianguló el 100% de sus ventas a través de una misma firma norteamericana.

Así, el circuito revela una vinculación funcional entre las exportadoras y las intermediarias radicadas en EE.UU., según establece el artículo 14 del Decreto 862/2019. Constatado el ardid de las firmas exportadoras de porotos, el organismo que dirige Guillermo Michel las denunció por contrabando en los términos del artículo 863 del Código Aduanero. A su vez, en el marco del artículo 876 de la Ley 22.415, pretende aplicar multas mínimas que, en forma combinada, ascienden a USD 28.021.513,40.