Alertan sobre aumento de fraudes electrónicos vinculados con los servicios puerta a puerta

Estafa virtual. Foto: redes sociales.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) detectó en los últimos meses un incremento en las maniobras de fraude electrónico vinculado a los servicios puerta a puerta del Correo Argentino, que incluyen el cobro de falsos impuestos y sustracción de datos personales de la víctima.

Este fenómeno criminal es conocido como phishing, y es el que permite suplantar la identidad de las personas para la realización de estafas.

En octubre de 2021, la UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolín, había advertido públicamente sobre esta modalidad, a partir del reporte de una gran cantidad de usuarios que recibieron correos electrónicos que aparentaban provenir del Correo Argentino en los que se les indicaba que debían depositar sumas de dinero (en general, en conceptos de diferencias impositivas) para liberar un paquete retenido en la sucursal de Retiro de la empresa postal oficial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los pagos solicitados se concretaban mediante depósitos o transferencias a billeteras virtuales, y muchas personas que, efectivamente, esperaban un envío a través de esa empresa transfirieron el dinero bajo engaño.

Puerta a puerta, compras. Foto: Google.

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La estafa

Los autores de la maniobra exigían como paso previo el envío de fotos del documento de identidad y de una selfie, luego de lo cual proporcionaban la cuenta para depositar el dinero. En la actualidad, la maniobra incluye el pedido de más fotografías personales de la víctima. En rigor, la estafa ha variado a la solicitud no solo de fotografías de su documento de identidad (frente y reverso), sino de dos fotografías selfies: una con aspecto neutral y otra haciendo un gesto.

En el mensaje con el falso remitente del Correo Argentino se explica que, sin ello, no se podrá gestionar el trámite de retiro del paquete y que, en caso contrario, el usuario tendrá que acudir a un despachante de aduana para liberar su entrega.

Las cuatro fotografías que ahora solicitan los estafadores les permite a los autores del engaño pasar los procesos de validación de identidad que hoy en día requieren las empresas fintech para la creación de una cuenta. De esta manera, generan cuentas digitales con suplantación de identidad para cometer maniobras delictivas.

Hasta el momento, la UFECI relevó un total de 160 víctimas que entregaron sus datos personales, y de ese universo, 14 víctimas denunciaron haber pagado y el perjuicio computado fue de $140.561,68.

Ese es el importe oficialmente establecido, aunque se infiere que sería mucho mayor en función de que no todas las personas que podrían haber caído en el engaño lo hicieron saber la fiscalía.

En el marco de su actuación ante las denuncias recibidas, la UFECI logró que las empresas Fintech bloquearan un total de 21 cuentas digitales de un total de 22 solicitudes cursadas.

Si alguna persona recibió el correo, transfirió dinero o envío las fotografías de su DNI y/o selfies puede enviar un correo electrónico con el relato del caso y sus datos de contacto a denunciasufeci@mpf.gov.ar